RebelsFunding Legal & Compliance

Dichiarazione antiriciclaggio, sanzioni e prevenzione delle frodi

Data di entrata in vigore: 14 agosto 2026
RebelsFunding è un servizio di Evaluation simulata, non una banca o un broker. Le commissioni di programma sono pagamenti per servizi, non depositi di trading o investimenti. RIFM applica controlli proporzionati e basati sul rischio per proteggere ordini, pagamenti, onboarding RCF, attivazione dei conti e trattamento delle ricompense da utilizzi impropri.
Questa dichiarazione descrive i controlli utilizzati da RIFM, s.r.o. in relazione a registrazione, ordini, pagamenti, verifica di identità e residenza, acquisti aziendali, onboarding RCF, attivazione e ricompense.

1. Finalità e ambito

1.1
RIFM applica misure proporzionate e basate sul rischio volte a ridurre il rischio di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione delle sanzioni, frode d'identità, frode nei pagamenti, documenti falsificati, abuso dei chargeback e uso improprio del processo di onboarding, attivazione o ricompensa RCF.
1.2
Questa dichiarazione si applica a registrazione, ordini dei programmi, pagamenti, rimborsi, verifica di identità e residenza, acquisti aziendali, valutazione e onboarding RCF, firma del contratto, attivazione dei Conti RCF in attesa, ricompense e relative verifiche di sicurezza o compliance.
1.3
I controlli sono gestiti da RIFM e possono essere supportati da fornitori di pagamento, Veriff, Xodo Sign, registri pubblici, fornitori tecnici e consulenti professionali autorizzati.

2. Natura dell'attività RebelsFunding

2.1
RIFM fornisce Evaluation di trading simulata, formazione e servizi correlati. I Conti Evaluation e RCF sono conti completamente simulati che utilizzano quotazioni di mercato. RIFM non accetta depositi di trading dei clienti, non detiene capitale dei clienti per il trading, non esegue ordini di investimento dei clienti sui mercati live e non fornisce servizi di brokeraggio, gestione di portafoglio o consulenza in materia di investimenti.
2.2
Poiché i clienti non gestiscono conti di investimento né depositano capitale di trading presso RIFM, i controlli si concentrano su identità e idoneità, restrizioni di Paese e sanzioni, anomalie nei pagamenti e rimborsi, titolarità e uso dei metodi di pagamento, verifica societaria, frodi e profili duplicati, attivazione RCF e trattamento delle ricompense.
2.3
RIFM non descrive il proprio processo come monitoraggio continuo delle operazioni di investimento dei clienti, poiché RebelsFunding non fornisce conti di investimento o di brokeraggio live ai clienti. Ordini, pagamenti, onboarding, utilizzo del conto e ricompense possono tuttavia essere esaminati quando viene individuata un'anomalia o un rischio.

3. Momenti di controllo

1
Registrazione e ordinePossono essere verificati disponibilità del Paese, restrizioni di giurisdizione e sanzioni di base, dati del conto, segnali del dispositivo o di sicurezza e controlli del fornitore di pagamento. Una persona soggetta a limitazioni o sanzioni può essere bloccata prima o durante l'elaborazione del pagamento.
2
Pagamento, rimborso e attività del contoRIFM o i suoi fornitori possono verificare la titolarità del metodo di pagamento, differenze nei nomi, pagamenti di terzi, attività insolite di rimborso o chargeback, profili duplicati e altri indicatori di frode o sicurezza.
3
Dopo una Evaluation superataPuò essere generato un profilo di Conto RCF in attesa, che rimane inattivo. Il trader deve completare Veriff e successivamente il pacchetto contrattuale Xodo Sign con la prova di indirizzo allegata prima che RIFM possa valutare l'attivazione.
4
Prima dell'attivazione RCFRIFM verifica identità, residenza, informazioni societarie se pertinenti, dati di pagamento, contratto e documenti di supporto. L'attivazione avviene solo dopo l'approvazione e le firme richieste sul lato del Fornitore.
5
Prima di una ricompensa o quando emerge un nuovo rischioRIFM può ripetere controlli su sanzioni, identità, residenza, pagamento, conto o società prima di elaborare una ricompensa RCF o ogni volta che nuove informazioni o rischi giustifichino un'ulteriore verifica.
L'approvazione da parte di un fornitore di pagamento, una Evaluation superata, la creazione di un profilo di conto in attesa, il completamento di Veriff o la firma del contratto da parte del trader non eliminano il diritto di RIFM di effettuare un'ulteriore verifica o rifiutare l'attivazione o la collaborazione qualora il rischio complessivo non sia accettabile.

4. Controlli applicati da RIFM

4.1
Verifica dell'identità: verifica del trader designato tramite Veriff utilizzando un documento d'identità supportato, selfie o liveness e controlli antifrode.
4.2
Screening di sanzioni e PEP: utilizzo di strumenti configurati per sanzioni, PEP, watchlist, adverse media o controlli correlati, ove applicabili alla persona, alla giurisdizione e al flusso di verifica corrente.
4.3
Verifica della residenza: revisione manuale da parte di RIFM di una prova ufficiale di indirizzo emessa non più di sei mesi prima della presentazione e allegata tramite il flusso di onboarding Xodo Sign.
4.4
Verifica societaria: consultazione di registri pubblici o ufficiali affidabili e, ove necessario, di documenti societari, proprietari, relativi al titolare effettivo, autorizzativi, fiscali o della sede legale.
4.5
Controlli sui pagamenti: verifica della titolarità del metodo di pagamento, differenze nei nomi, pagamenti di terzi, avvisi dei fornitori, chargeback, rimborsi e altre anomalie di pagamento quando giustificato.
4.6
Controlli sul conto e sulle frodi: verifica di identità duplicate, profili duplicati, conti collegati, informazioni false, documenti falsificati, impersonificazione, condivisione del conto e altri tentativi di eludere le regole o decisioni precedenti.
4.7
Prove aggiuntive: quando giustificato dal rischio o dalla richiesta di un fornitore, RIFM può richiedere prova della titolarità del metodo di pagamento, origine dei fondi, proprietà societaria, informazioni fiscali o altro documento di supporto.
4.8
Revisione umana: personale autorizzato di RIFM prende la decisione finale di onboarding e attivazione e può riesaminare un risultato tecnico o richiedere un'ulteriore verifica, se opportuno.

5. Esempi di indicatori di rischio

  • informazioni di identità, indirizzo, residenza, società, contratto o pagamento non corrispondenti;
  • uso di un metodo di pagamento intestato a un'altra persona senza una spiegazione accettabile;
  • un rischio relativo a sanzioni, PEP, watchlist, adverse media o giurisdizione limitata;
  • documenti alterati, falsificati, incompleti, scaduti o non verificabili;
  • profili, identità o società multiple apparentemente utilizzati per eludere limiti o decisioni precedenti;
  • schemi insoliti di ordini, rimborsi, chargeback, ricompense o utilizzo del conto;
  • proprietà societaria incoerente o rapporto non verificabile tra il trader designato e la società;
  • rifiuto o mancato completamento di una verifica richiesta, di un passaggio contrattuale o di una richiesta di documenti; oppure
  • informazioni provenienti da un fornitore di pagamento, fornitore di verifica, fonte pubblica o autorità competente che generano una ragionevole preoccupazione.
L'elenco è esemplificativo. RIFM può considerare l'intero contesto e tutti i documenti disponibili, anziché basarsi su un singolo indicatore isolato.

6. Azioni che RIFM può adottare

  • richiedere chiarimenti, documenti sostitutivi o ulteriori prove;
  • richiedere una nuova sessione Veriff o una revisione manuale;
  • ritardare o sospendere l'attivazione, un rimborso, una fase successiva, l'onboarding RCF, le firme sul lato del Fornitore o una ricompensa RCF mentre è in corso una revisione;
  • limitare un metodo di pagamento o richiedere un metodo di pagamento intestato al cliente;
  • rifiutare o annullare un ordine prima dell'attivazione in conformità ai Termini e Condizioni;
  • rifiutare l'attivazione di un Conto RCF in attesa, respingere una richiesta di ricompensa o terminare un servizio o una collaborazione esistente ove consentito dal contratto applicabile;
  • annullare sconti, benefici, refund bonus o Credits ottenuti tramite frode, abuso o informazioni errate;
  • collaborare con fornitori di pagamento, fornitori di verifica, consulenti professionali, tribunali, autorità di polizia o autorità competenti ove richiesto o consentito dalla legge; e
  • conservare i documenti pertinenti quando ragionevolmente necessario per una controversia, un'indagine o un'azione legale in corso.
Nessun diritto automatico: l'accettazione del pagamento, una Evaluation superata, la creazione di un profilo di conto in attesa, il completamento del KYC o la firma del contratto da parte del trader non garantiscono l'attivazione RCF, la continuazione della collaborazione o il pagamento di una ricompensa se una revisione identifica un rischio inaccettabile o una violazione contrattuale.

7. Sanzioni e giurisdizioni limitate

7.1
RIFM non intende fornire servizi, attivare un Conto RCF o effettuare un pagamento qualora ciò violi sanzioni applicabili, restrizioni legali o la politica giurisdizionale vigente del Fornitore.
7.2
La disponibilità del sito, della Client Zone, dei prezzi, del checkout o di un metodo di pagamento in un Paese non garantisce l'approvazione di un ordine, di un Conto RCF in attesa, dell'attivazione o di una ricompensa. Le restrizioni relative a Paesi e sanzioni possono cambiare.
7.3
Il checkout corrente, i Termini e Condizioni, le regole dei fornitori di pagamento e il risultato della verifica applicabile determinano se un servizio o una collaborazione sono disponibili per una determinata persona o società.
7.4
Una corrispondenza potenziale o confermata con un elenco di sanzioni può comportare la sospensione o il rifiuto immediato durante la revisione delle informazioni. RIFM può richiedere informazioni identificative per escludere un falso positivo ed effettuare, ove applicabile, notifiche o comunicazioni richieste dalla legge.

8. Registrazioni e protezione dei dati

8.1
RIFM può conservare registrazioni di ordini, pagamenti, rimborsi, chargeback, risultati di verifica, report Veriff, prove di indirizzo, informazioni societarie e proprietarie, contratti firmati, registri di audit Xodo Sign, comunicazioni di revisione e decisioni di approvazione, attivazione o rifiuto.
8.2
RIFM normalmente non scarica né conserva separatamente i file grezzi di documenti d'identità, selfie o video acquisiti durante la sessione Veriff. Veriff conserva e tratta i dati della sessione secondo la configurazione contrattuale e le proprie condizioni di privacy e conservazione. RIFM conserva il report generato e i documenti necessari per la decisione pertinente in un archivio interno sicuro e con accesso limitato.
8.3
Le registrazioni vengono conservate soltanto per il tempo ragionevolmente necessario per il servizio o la collaborazione pertinente, la sicurezza, la prevenzione delle frodi, la risoluzione delle controversie, un obbligo legale o contrattuale e l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali.
8.4
Informazioni più dettagliate sono disponibili nella documentazione Protezione dei dati RebelsFunding.

9. Riservatezza dei controlli

9.1
RIFM può fornire una spiegazione pratica di una richiesta o decisione, ove opportuno. Tuttavia, RIFM non è tenuta a divulgare indicatori di rischio interni, regole su sanzioni o antifrode, configurazioni dei fornitori, algoritmi, punteggi, soglie, log completi di sicurezza, metodi di indagine o altre informazioni qualora la divulgazione possa indebolire i controlli, consentire l'elusione, pregiudicare un'altra persona o confliggere con un obbligo legale.
9.2
Questa dichiarazione non promette che ogni tentativo di abuso sarà rilevato. RIFM può aggiornare, sostituire o aggiungere controlli ragionevoli al variare di rischi, fornitori, prodotti, giurisdizioni, metodi di pagamento o requisiti legali.

10. Documenti correlati e aggiornamenti

Questa dichiarazione è una sintesi pubblica dell'approccio basato sul rischio di RIFM. Deve essere letta insieme alla pagina Conoscenza del Cliente (KYC) e attivazione del Conto RCF, ai Termini e Condizioni, alla documentazione sulla Protezione dei dati e, ove applicabile, al RCF Account Contract separato.
RIFM può aggiornare questa dichiarazione per riflettere modifiche ai servizi, alla valutazione del rischio, ai fornitori, alla tecnologia, ai metodi di pagamento, all'esposizione a sanzioni o alla legge applicabile. Si applica l'ultima versione pubblicata a partire dalla data di entrata in vigore indicata nella pagina.
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